Азербайджан назначен страной-оценщиком отчета Молдовы о работе в сфере PL/TMM
БАКУ, 5 окт – 1NEWS.AZ
27 сентября – 1 октября состоялось 33-е пленарное заседание экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) .
Об этом 1news.az сообщили в Службе финансового мониторинга Центробанка Азербайджана (ЦБА).
Азербайджан на заседании представляла делегация Службы финансового мониторинга ЦБА.
На мероприятии было обсуждено свыше 30 вопросов, в том числе представленный в мае 2010 года отчет Азербайджана о состоянии исполнения предоставленных рекомендаций, связанных с развитием системы противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма (PL/TMM).
Азербайджанской делегацией были сделаны презентации о последних достижениях страны в сфере PL/TMM, в том числе совершенствовании законодательной базы, институциональном развитии и пр. В ходе заседания делегация провела официальные обсуждения с членами бюро Moneyval. В итоге было решено исключить Азербайджан из списка «стран, требующих особого мониторинга Moneyval», и Секретариатом организации было подчеркнуто, что модель развития законодательства в сфере PL/TMM может служить примером для других стран.
Также Азербайджан был назначен страной-оценщиком отчета Молдовы о работе в сфере PL/TMM.
После заседания Moneyval азербайджанская делегация в рамках Подгруппы оценки международного сотрудничества (ICRG) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла участие в проводящемся 1 октября заседании ICRG. На данном заседании прошло обсуждении отчета, разработанного в результате визита 7-8 сентября 2010 года в Азербайджан оценочной миссии FATF/ICRG.
Отметим, что презентацию отчета об Азербайджане провели совершивший в сентябре визит в Азербайджан руководитель миссии и глава Секретариата Moneyval. Согласно обсуждениям, данный отчет был принят, получив положительную оценку. Было также принято решение о представлении отчета ICRG. Согласно существующим процедурам, для полного исключения Азербайджана из списка FATF после принятия IERG отчет также должен быть обсужден ICRG, после чего должно последовать предложение в пленарном заседании FATF.
Очередные заседания ICRG и FATF пройдут 18-22 октября 2010 года.
Алена Салаева
