Азербайджанец подозревается в участии в переводах на сумму 87 млрд. евро из Ирана в Турцию
БАКУ, 18 дек – 1NEWS.AZ
В рамках скандального антикоррупционного дела, в рамках которого в Турции уже задержано 52 человека, расследуется факт многомиллиардных денежных переводов из Ирана в Турцию.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на англоязычное турецкое издание Today`s Zaman, супруг известной турецкой певицы Эбру Гюндеш, азербайджанец Реза Зарраб (является выходцем из Южного Азербайджана – ред.), подозревается в активном участии в осуществлении финансовых махинаций, в частности, в осуществлении денежных переводов из Ирана в Турцию на общую сумму в 87 млрд евро.
Управление по расследованию финансовых преступлений при Минфине Турции представило в Управление полиции Стамбула документ, согласно которому компании, которые существовали лишь на бумаге и были связаны с Резой Заррабом, участвовали в осуществлении незаконных денежных трансфертов не подкрепленных реальной торговлей.
Сообщается, что данные компании имели счета в иранском банке «Bank Mellat», посредством которого в период с 2009 по 2012 год были осуществлены денежные переводы на сумму 87 млрд. евро.
Кроме того, следователями выявлено, что в денежных махинациях участвовали 11 компаний, созданных в Турции на имена предпринимателей Адема Гельгеча и Видади Бадалова.
В феврале нынешнего года А.Гельгеч давал показания представителям правопорядка Турции, и признался, что компании были лишь мостом, для осуществления денежных переводов из Ирана.
Он сообщил, что получал директивы по переводу денег из Ирана и Азербайджана, однако не назвал имен.
Однако при дальнейшем расследовании стало ясно, что за компаниями стоит Реза Зарраб.
Отметим, что операция по задержанию в декабре 2011 года в аэропорту Внуково трех азербайджанцев и одного иранца с наличностью в 4 миллиона евро и 14.5 миллионов долларов, также является частью данного расследования. Тогда было арестовано 14 человек.
После этого расследование в Турции было расширено и охватило не только компании А.Гельгеча и В. Бадалова, но и турецкие банки, такие как Aktif Bank, Deniz Bank, Kuveyt Türk и Garanti Bankası.
Оказалось, что каждая из фиктивных компаний осуществляла ежедневные переводы на сумму в 5 миллионов евро, при этом никаких торговых операций не осуществлялось.
Р. Абдуллаев
