Борьба против легализации незаконно добытых денег будет ужесточена

До окончания весенней сессии будет принят в первом чтении закон «О борьбе против легализации добытых преступным путем денег и другого имущества и финансирования терроризма». Об этом сообщил на заседании постоянной комиссии Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству председатель комиссии Али Гусейнов, по словам которого принятие этого закона входит в число обязательств страны перед Советом Европы и другими международными организациями. Оно предусмотрено также Государственной программой борьбы с коррупцией и Национальной стратегией повышения прозрачности и борьбы с коррупцией.

А.Гусейнов отметил, что при подготовке законопроекта изучался зарубежный опыт, а комитет министров Совета Европы несколько раз выражал недовольство по поводу задержки с принятием закона. По его словам, после принятия закона будет создан новый орган по борьбе против отмывания грязных денег, определение статуса которого законом возлагается на президента республики. Одним из направлений работы этого органа будет негласный мониторинг деятельности кредитных и страховых организаций, участников рынка ценных бумаг, всех структур, осуществляющих перечисления денег, ломбардов, инвестиционных фондов, перекупщиков ценных металлов и ювелирных изделий, ряда неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, посредников при купле-продаже недвижимости посредством системы внутреннего контроля.

Мониторинг будет проводиться в операциях с деньгами и имуществом стоимостью 20 тыс. манатов и более, а также всех операциях на подозрительных банковских счетах, счетах зарубежных политиков, при перечислении средств с анонимных счетов и на анонимные счета, при ввозе и вывозе из страны валютных средств, провозе валюты через таможенную границу. Орган мониторинга может принять в течение двух рабочих дней обоснованное решение о приостановке операции, показавшейся подозрительной, на срок до 72 часов.

Во время дебатов депутат Вахид Ахмедов отметил, что хотя отмывание грязных денег осуществляется главным образом через банки, в законопроекте не предусмотрены мониторинги в банках. Кроме того, оставлено открытым то, в какой форме органу мониторингу будут передаваться сообщения об отмывании денег неправительственными организациями. Кроме того, планируется проводить мониторинги главным образом наличных расчетов, хотя отмывание грязных денег осуществляется прежде всего при безналичных перечислениях. В дебатах приняли участие также Гудрет Гасангулиев и Фазаил Агамалы. В заключение законопроект был рекомендован на пленарное заседание ММ.

Кямиль Хамзаоглу