В список Службы финмониторинга включены еще шесть человек
В соответствии с принятыми 2 октября 2015 года решениями санкционной комиссии «Аль-Каеда» Совета безопасности ООН Службой финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана 7 октября 2015 года обновлен «Утвержденный перечень физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции на основании Закона Азербайджанской Республики о борьбе с финансированием терроризма, международных договоров, а также соответствующих резолюций Совета безопасности ООН», утвержденный постановлением Кабинета министров Азербайджана №124 от 25.06.2010 года.
Как говорится в сообщении ведомства, последняя версия списка Службы финансового мониторинга размещена на официальном веб-сайте по адресу http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/ , а также направлена соответствующим контролирующим органам, субъектам финансового мониторинга и другим лицам, участвующим в мониторинге.
«Обратите внимание, что список, действительный на территории страны, устанавливается национальным законодательством в соответствии с международными соглашениями, принятым международным списком физических и юридических лиц», - подчеркивается в заявлении Службы.
В список добавлены Абдурахманов Магомед Магомедзакирович (Республика Дагестан, РФ), Ислам Сеит-Умарович Атабиев (Республика Карачаево-Черкесия, РФ), Ахмед Ражапович Чатаев (Чеченская Республика, РФ), Тархан Исмаилович Газиев (Чеченская Республика, РФ), Заурбек Салимович Гучаев (Кабардино-Балкарская Республика, РФ), Шамиль Магомедович Измайлов (Астраханская область, РФ).
В соответствии с Законом «О противодействии легализации денег и иного имущества, полученного преступным путем, а также финансированию терроризма», полученная в ходе мониторинга информация о кассовых или иных операциях с имуществом или денежными средствами физических или юридических лиц должна быть предоставлена в Службу финансового мониторинга при Центробанке.
Елена Старостина, Л.А.
