Список Службы финмониторинга пополнился еще одним именем
В соответствии с принятыми 2 ноября 2015 года решениями санкционной комиссии «Аль-Каеда» Совета безопасности ООН Службой финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана 4 ноября 2015 года обновлен «Утвержденный перечень физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции на основании Закона Азербайджанской Республики о борьбе с финансированием терроризма, международных договоров, а также соответствующих резолюций Совета безопасности ООН», утвержденный постановлением Кабинета министров Азербайджана №124 от 25.06.2010 года.
Как говорится в сообщении ведомства, последняя версия списка Службы финансового мониторинга размещена на официальном веб-сайте по адресу http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/ , а также направлена соответствующим контролирующим органам, субъектам финансового мониторинга и другим лицам, участвующим в мониторинге.
В частности, в обновленный список включено еще одно новое имя. Это - Торек Ага (Torak Agha; Toriq Agha; Toriq Agha Sayed), пакистанец, уроженец Кандагара (Афганистан), командир военного совета Талибана, вовлеченный в сбор средств с доноров региона Персидского залива.
«Обратите внимание, что список, действительный на территории страны, устанавливается национальным законодательством в соответствии с международными соглашениями и принятым международным списком физических и юридических лиц», - подчеркивается в заявлении Службы.
В соответствии с Законом «О противодействии легализации денег и иного имущества, полученного преступным путем, а также финансированию терроризма», полученная в ходе мониторинга информация о кассовых или иных операциях с имуществом или денежными средствами физических или юридических лиц должна быть предоставлена в Службу финансового мониторинга при Центробанке.
Елена Старостина, Л.А.
