В апреле Moneyval проведёт вторую оценку Азербайджана на предмет соответствия требованиям о противодействии отмыванию денег
Экспертная группа Совета Европы по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма (Moneyval) приступает к проведению второй оценки Азербайджана на предмет соответствия международным требованиям о противодействии отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.
Как сообщил генеральный директор Национального банка Азербайджана Руфат Асланлы, в феврале в Азербайджан прибудет ознакомительная миссия руководства Moneyval.
«Ближе к концу апреля в Баку ожидается оценочная миссия. Первый этап оценки был проведён ещё в 2003 году, и в конце 2007 года мы договорились о проведении в апреле второго этапа оценки», - сказал Р.Асланлы.
По итогам первого этапа оценки Азербайджан был признан государством, в основном соответствующим обновленным требованиям - 40 требованиям FATF (Группы финансовых мер противодействия отмыванию Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) по противодействию отмыванию грязных денег и 9 требованиям по пресечению финансированию терроризма. С того момента Азербайджан проводил ежегодную самооценку, которая принималась Moneyval.
В настоящее время ожидается принятие законопроекта «О противодействии отмыванию грязных денег и финансированию терроризма».
Азербайджан уже ввел уголовную ответственность за отмывание грязных денег и финансированию терроризма и уголовную ответственность за отмывание (заключение на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества). Позитивное заключение на проект закона «О противодействии отмыванию грязных денег и финансированию терроризма» дали Министерство юстиции США, Moneyval и Департамент ООН по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков (UNODC). Межведомственная рабочая группа по разработке законопроекта «О борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма в Азербайджане», созданная при Кабинете министров еще в 2003 году из представителей 13 ведомств, завершила согласование законопроекта еще 21 мая 2005 года.
