В Баку проходит тренинг для госорганов по борьбе с отмыванием «грязных денег»

БАКУ, 29 мар – 1NEWS.AZ

28 марта в Баку стартовал тренинг на тему «Отмывание денег и отслеживание активов».

Как передает 1news.az со ссылкой на Службу финансового мониторинга (СФМ) Центробанка Азербайджана, тренинг организован СФМ совместно с МСеждународным валютным фондом (МВФ).

В тренинге принимают участие сотрудники СФМ ЦБА, Управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, прокуратуры г. Баку, Министерства налогов, а также судьи.

Для проведения обучения МВФ были привлечены международные эксперты в числе специалистов Базельского института управления.

В ходе тренинга планируется проведение презентаций по таким темам, как «Выявление фактов легализации полученных преступным путем денежных средств», «Расследование преступлений, доказательства», «Взаимная правовая помощь», «Отслеживание активов» и пр.

Тренинг завершится 4 апреля.

Алена Салаева