Азербайджан усиливает контроль в сфере борьбы с отмыванием «грязных» денег

БАКУ, 28 фев – 1NEWS.AZ

Госкомитет по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана внес изменения в «Правила осуществления контроля над исполнением требований закона «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма».

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-релиз ГКЦБ, правила распространяются на брокеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, занимающихся управлением активами, в том числе инвестиционные фонды и организаторов лотерей.

В частности, создана новая форма отчетности, которая позволит внедрить риск-ориентированный контроль в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.

Алена Салаева, И.П.