Азербайджан ужесточает борьбу с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

БАКУ, 1 ноя – 1NEWS.AZ

Коллегия Министерства налогов Азербайджана утвердила правила «Против борьбы с легализацией денежных средств и недвижимого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» со стороны лиц, оказывающих юридические услуги.

Согласно правилам Министерство налогов проводит мероприятия по обеспечению безопасности и секретности полученной информации от лиц, оказывающих юридические услуги, и гарантирует использование этой информации только в случаях, предусмотренных законом.

Правила направлены не только на привлечение к ответственности в связи с нарушением законодательства в сфере борьбы против легализации денежных средств и недвижимости, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма, а также на выявление случаев, способствующих нарушениям законодательства, проведение анализа и упреждающих мер.

Полный текст правил опубликован на сайте министерства: taxes.gov.az

Бахрам Рустамбеков, В.Т.