В Азербайджане будет создан новый орган финансового контроля

На очередном заседании Милли Меджлиса обсужден во втором чтении проект закона «О борьбе против легализации денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем, и финансирования преступности».

Документ предусматривает контроль над расчетами на сумму свыше 20.000 манатов с целью противодействия отмыванию грязных денег. Для этого предполагается создать новый орган – Группу финансового мониторинга.

Выступивший председатель постоянной комиссии ММ по экономической политике Зияд Самедзаде сказал, что принятие проекта в его нынешнем виде создаст для страны ряд проблем, и что при принятии документа необходимо учесть состояние банковского сектора, проблемы в области инвестирования экономики, как это имело место в аналогичных ситуациях в ряде других стран.

По его словам, создание нового органа финансового контроля вызывает беспокойство, и борьбу с отмыванием грязных денег могут вести структуры МВД или Генеральной прокуратуры. Он сообщил, что для доработки проекта постоянная комиссия создала совместную с Национальным банком рабочую группу, которая будет действовать вплоть до обсуждения законопроекта в третьем чтении.

Член комиссии по экономической политике Али Масимли отметил, что принятие данного закона входит в обязательства Азербайджана перед международными организациями и может положительно повлиять на имидж страны. По его словам, принятие закона в его нынешнем виде может в будущем породить трудности: «Например, подозреваемый еще без решения суда будет считаться преступником, а это недопустимо».

Другой член комиссии - Вахид Ахмедов высказался за то, чтобы новый орган финансового контроля действовал независимо и подчинялся президенту республики. Он отметил, что финансирование террористических организаций осуществляется обычно путем наличных расчетов, и поэтому следует найти способы контроля таких расчетов.

Заместитель председателя ММ Валех Алескеров также высказался против принятия проекта в существующем виде, отметив, что предусмотренные в нем меры бессильны предотвратить отмывание грязных денег и финансирование терроризма, и что от такого закона больше всего пострадает малое и среднее предпринимательство, а также банки и страховые компании: «Да, принятие этого закона повысит международный рейтинг Азербайджана, но это не компенсирует ущерба, который понесет наш малый и средний бизнес».

По итогам дебатов закон был принят во втором чтении и решено, что к третьему чтению он будет доработан.

Кямиль Хамзаоглу