В США за мошенничество арестовано шесть армян

БАКУ, 2 мар – 1NEWS.AZ

Федеральные власти США 27 февраля арестовали шесть из восьми обвиняемых в участии в мошенничестве в Сан-Фернандо.

В афере использовались украденные личные данные для возврата налогов на сумму примерно 10 миллионов долларов, передают армянские СМИ.

Согласно обвинительному акту из 132 пунктов, который на этой неделе был представлен в Федеральный суд Лос-Анджелеса, члены схемы получили украденные личные данные почти 2000 человек, многие из них – пенсионеры и жители приютов для бездомных, некоторые из которых не подавали федеральных налоговых деклараций на протяжении лет.

Прокуроры утверждают, что обвиняемые представили формы налоговой службе под именами жертв кражи личных данных. После получения возмещения обвиняемые передавали полученные обманным путем чеки различным обналичивающим компаниям, которые получали свою долю.

Чтобы скрыть свою деятельность, восемь обвиняемых использовали закодированный язык для обозначения чеков Казначейства США, называли друг друга по прозвищам, использовали фиктивные адреса в водительских правах и приобретали недвижимость через подставных покупателей.

Эльшан Рустамов, Л.А.