Министерство налогов усиливает контроль над валютными операциями
Информация о валютных операциях, равных сумме 20 000 манатов или эквивалентной сумме в иностранной валюте или превышающих эту сумму, должна быть представлена в орган финансового мониторинга, сообщает Министерство налогов Азербайджана.
Министерство налогов сообщает, что любой человек, обязанный платить налоги в соответствии с Налоговым кодексом, должен выплачивать налоги и другие обязательные платежи в полном объеме и своевременно.
«Налоговые органы имеют право проводить мероприятия налогового контроля для обеспечения выплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме и своевременно», - говорится в сообщении.
Отмечается, что налоговые органы совместно с другими государственными органами и банками в рамках своих полномочий, при участии лиц, проводящих обмен наличной валюты, осуществляя соответствующее расследование, обеспечивают их налогообложение в случаях, предусмотренных законодательством.
«В случае если будет невозможно получить соответствующую информацию об источнике денежной массы, являющейся предметом валютной операции, будет обращение в соответствующие органы для расследования фактов наличия признаков преступления», - говорится в сообщении.
Напоминается, что согласно статье 193-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики легализация денег или другого имущества, полученных преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность.
А.А.
