Семь западных банков попали под подозрение США по делу ФИФА
Несколько крупнейших западных банков, в том числе три американских (JPMorgan, Bank of America и Citigroup), два швейцарских (Credit Suisse и UBS) и два британских (Standard Chartered и HSBC) попали под подозрение в неразглашении фактов о подозрительной финансовой деятельности ФИФА, сообщила газета Financial Times.
Прокуратура США в настоящее время проводит закрытые встречи с представителями этих банков с целью выяснить, что они знали о подозрительных счетах ФИФА, рассказали изданию информированные источники. Все эти банки вели счета ФИФА или связанных с федерацией организаций и частных лиц, и через них проводились трансферы на миллионы долларов. По мнению прокуратуры США, подозрения о коррупции в ФИФА существовали давно и банки должны были регулярно отслеживать факты подозрительной активности частных лиц и организаций, связанных с федерацией футбола.
Прокуратура США также изыскивает возможность получить информацию о счетах ФИФА от швейцарских Credit Suisse и UBS, пытаясь избежать ограничений, налагаемых законами Швейцарии о банковской тайне.
Власти Швейцарии между тем уже заморозили несколько счетов в швейцарских банках по запросу прокуратуры США и выдали ордер на передачу ей банковской информации, имеющей отношение к расследованию.
Скандал вокруг ФИФА вспыхнул в мае 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных функционеров федерации по запросу американских властей. В США фигурантами дела о коррупции в ФИФА стали более 40 физических и юридических лиц. Уголовные обвинения предъявлены 16 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным Министерства юстиции США, они за 24 года получили взятки на сумму около $150 млн.
Власти Швейцарии параллельно проводят собственное расследование в отношении того, как были выбраны страны-хозяева чемпионатов мира 2018 года (Россия) и 2022 года (Катар).
2 июня Блаттер, переизбранный в разгар скандала президентом ФИФА на новый срок, объявил о своей отставке. Он остался главой ФИФА до выборов нового главы федерации, которые запланированы на 26 февраля 2016 года.
В августе в ФИФА началось внутреннее расследование вероятных фактов коррупции в рядах сотрудников. 5 сентября прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении Блаттера. В штаб-квартире ФИФА и офисе Блаттера прошли обыски, в ходе которых были изъяты некоторые документы. 8 октября Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА отстранила на 90 дней от всех должностей президента ФИФА Йозефа Блаттера, президента УЕФА Мишеля Платини и генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.
В начале декабря Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование в отношении Блаттера и других чиновников организации по подозрению в участие в коррупционной схеме на $100 млн, сообщало радио BBC.
Forbes
