Завершено расследование уголовного дела по легализации преступно полученного миллиона манатов
Расследование уголовного дела, начатого в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, по факту легализации значительной суммы денежных средств, полученных преступным путем группой лиц, завершено.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Мехралиев Илахим, Алмаммедов Мехман оглы и другие лица, подвергаемые следственной проверке, подозреваются в участии в уголовной схеме, связанной с неактивными компаниями, которыми они руководили в период с 2017 по 2019 годы. Предполагается, что через государственные учреждения было перечислено более миллиона манатов на их счета, используя формальные сделки для создания легального облика приобретения этих средств, что вызывает серьезные подозрения в легализации полученных таким образом средств через преступную деятельность.
На основании собранных доказательств И.Мехралиеву и М.Алмамедову, отбывающим в настоящее время наказание в виде лишения свободы, предъявлено обвинение по статьям 179.4 (хищение, совершенное в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем, совершенная в значительном размере) и 313 (должностное мошенничество) УК АР. В отношении других лиц, личности которых расследуются следствием, проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Материальный ущерб, причиненный по делу, был полностью возмещен в ходе расследования, и уголовное дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.
