Американский телеканал рассказал о деталях операции по разоблачению выходцев из Армении по делу о мошенничестве на $30 млн
Телеканал Fox News обнародовал эксклюзивные кадры разоблачения армянской преступной группировки в Лос-Анджелесе, обвиняемой в хищении $30 млн путем мошенничества.
14 выходцев из Армении обвиняются в попытке хищения десятков миллионов долларов, выделенных правительством США на поддержку нуждающихся.
Кадры, предоставленные телеканалу министерством внутренней безопасности США (Department of Homeland Security - DHS), зафиксировали момент задержания одного из подозреваемых - мужчины, скрывавшегося под псевдонимом Уильям Макгреян. Он был арестован в своем доме в Лос-Анджелесе.
"Следователи считают Макгреяна "мозгом" транснациональной преступной сети, которая похитила около $30 млн, предназначенных для оказания помощи в период пандемии COVID-19 и поддержки малого бизнеса", - отмечает корреспондент Fox News.
По данным DHS, в результате проведенной операции 14 человек, большинство из которых уже успели получить американское гражданство, были взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в сговоре, мошенничестве с банковскими переводами и отмывании денег.
Следствие установило, что злоумышленники создали несколько подставных компаний, используя фальшивые документы. Часть похищенных средств была потрачена на покупку домов и предметов роскоши, оставшиеся средства переведены в Армению, что затруднило их отслеживание. Всего мошенники запросили из федерального бюджета около $47 млн., из которых порядка $30 млн. им удалось незаконно присвоить.
Источник: Report
