Обновлены индикаторы определения операций, подлежащих финансовому мониторингу

БАКУ, 9 фев – 1NEWS.AZ

В Азербайджане обновлены специальные индикаторы операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Службы финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана, данные меры предприняты с целью совершенствования национальной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем или иного имущества и финансированию терроризма, с учетом предложений субъектов мониторинга и международного опыта.

Утвержденные 30 декабря 2001 года «Критерии (специальные индикаторы) определения случаев, дающих основание для подозрений в связи с получением преступным путем денежных средств и другого имущества или финансированием терроризма, или достаточные основания для этих подозрений» разработаны, согласно 10.3 пункту «Устава о Службе финансового мониторинга при ЦБА», утвержденному Указом Президента Азербайджана от 16 июля 2009 года.

Специальные индикаторы служат для выявления попыток проведения подобных операций, информирования об этом СФМ.

Алена Салаева, В.Т.