Standard Chartered Bank, обвиняемый в незаконном сотрудничестве с Ираном, выплатит США 340 млн долларов
БАКУ, 15 авг – 1NEWS.AZ
Британский банк «Стандард Чартерд» /Standard Chartered Bank - SCB/ выплатит правительству штата Нью-Йорк штраф в размере 340 млн долларов по условиям внесудебного урегулирования обвинений в незаконном сотрудничестве с Ираном и отмывании 250 млрд долларов.
Как передает 1news.az со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом объявил сегодня глава департамента финансовых услуг штата Бенджамин Лоски.
Он также сообщил, что банк согласился усилить контроль за своими международными транзакциями. В нью-йоркском филиале «Стандард Чартерд» в течение двух лет будет работать специальный сотрудник-контролер, задачей которого будет отслеживание подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, и принятие корректирующих мер. Кроме того, за деятельностью банка будут наблюдать финансовые инспекторы штата.
Департамент также сообщил, что отменяет назначенные на среду слушания, на которых должен был рассматриваться вопрос об отзыве у SCB лицензии.
На прошлой неделе ведомство сообщило, что «Стандард Чартерд», имеющий филиалы в Нью-Йорке, проводил транзакции в нарушение американского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. «С 2001 по 2007 год SCB разрабатывал схемы с правительством Ирана и скрыл от регуляторов около 60 тыс секретных транзакций на сумму не менее 250 млрд долларов, которые, кроме того, принесли ему сотни миллионов долларов в виде комиссионных. Действия SCB делали финансовую систему США уязвимой для террористов, торговцев оружием и наркотиками и коррумпированных режимов», - отметили в департаменте.
Сам банк ранее отверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что «более 99,9 проц его иранских транзакций» соответствовали требованиями регуляторов. Как сообщил «Стандард Чартерд», операции, которые шли в обход имеющихся норм, составили в сумме не 250 млрд долларов, а всего 14 млн долларов.
А.Ф.
