Иран нацелился на банковский сектор Армении – Reuters
БАКУ, 22 авг – 1NEWS.AZ
В то время как международные санкции душат Иран, эта исламская республика стремится укрепить свои позиции в банковской сфере в Армении, пишет Reuters.
Интерес Ирана к своему соседу Армении возрастает с учетом повышения международной изоляции Тегерана и увеличения контроля Запада и разведывательных служб над банковскими связями Ирана по всему миру.
Самым последним примером стал британский банк Standard Chartered (STAN.L), который оказался в центре внимания из-за обвинений США в том, что он скрыл от американских инспекторов и акционеров связанные с Ираном операции на сумму $250 млрд.
Укрепление национальной валюты в соседней стране Армении, находящейся в тесных торговых связях с ИРИ и прилагающей усилия для установления более тесных связей с ЕС, поможет Ирану скрыть поступления от иностранных клиентов и выплаты, а также сбить с толку западные разведслужбы.
В то время как санкции ООН ограничены, так как лишь 2 иранских банка были внесены в черный список Советом безопасности, США и ЕС ввели более жесткие ограничения, распространяя санкции на десятки банков и фирм, что чрезвычайно затрудняет Тегерану ведение бизнеса в долларах и евро.
Группа экспертов ООН, следящая за соблюдением санкций против Тегерана, недавно представила доклад комитету Совбеза ООН, в котором говорится, что Иран постоянно ищет способы обхождения ограничений, наложенных на его банковский сектор.
«Одно граничащее с Ираном государство проинформировало экспертную группу о запросах со стороны Ирана на открытие новых финансовых учреждений», говорится в докладе. «По-видимому, запросы не были выполнены из-за обременительного законодательства этой страны».
Несколько дипломатов ООН, знакомых с работой группы, подтвердили, что неназванным государством была Армения, с которой у Ирана уже имеются банковские связи.
Несмотря на то, что Армения отрицает незаконные банковские операции, Иран не сдался в своих попытках расшириться в стране, отмечают дипломаты. Официальные лица США неоднократно предупредили армянских коллег ужесточить регулирование финансового сектора.
Торговля Ирана с Арменией, включая нефтепровод, который по сообщениям армянских СМИ будет завершен в 2014 году, требует определенную форму трансграничных банковских услуг. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что объем годовой торговли с Арменией составляет около $1 млрд..
Проведение банковских операций с иранскими банками не является нарушением международных санкций, если они не связаны с ядерными или ракетными программами Ирана или компаниями или отдельными лицами, в отношении которых введены санкции США, ЕС или ООН.
Иран настаивает на том, что его ядерная программа – мирная, и не намерен от нее отказываться. ИРИ также заявляет о незаконности введенных против него санкций.
Однако Вашингтон ясно выразился, что государства, осуществляющие торговлю с иранскими компаниями, в отношении которых введены американские санкции, могут быть включены в черный список США.
В представленном Reuters докладе западной разведки за май 2012 года говорится, что Иран ищет «удобные» места для развития альтернативных банковских отношений вдали от разведагентств и других международных органов по мониторингу. В нем говорилось также, что расширение своего присутствия в Армении – одна из целей Ирана.
«Центральный Банк Ирана (CBI) работал многие годы для учреждения и развития тайных инфраструктур, чтобы Иран имел возможность осуществлять торговлю с другими странами, в частности странами, удобными для иранской деятельности, такие как ОАЭ и Турция», - отмечалось в докладе.
«Повышающееся давление на банки в некоторых из этих стран заставило экономистов ЦБ Ирана найти финансовые альтернативы в странах, которые не работают в соответствии с требованиями Запада», - говорилось в докладе, в котором Армения указывалась в качестве цели.
Как отмечают дипломаты, в дополнение к Турции и ОАЭ, Иран пытался развить финансовые каналы и в других местах, чтобы обойти санкции, концентрируясь на таких странах, как Малайзия, Китай, Индия, и Ирак. Иран использовал иракские банки для перечисления крупной налички в международную банковскую систему, что вызвало протест США к Багдаду.
Что касается Армении, то согласно докладу армянский банк «ACBA Credit Agricole Bank», на активах которого $574 миллиона, является одной из основных мишеней Ирана.
Западный дипломат из ООН, который внимательно следит за санкциями в отношении Тегерана, подтвердил, что вышеуказанный банк состоит в связях с Ираном. Дипломат отказался предоставить детали относительно каких-либо потенциально незаконных операций банка «ACBA Credit Agricole Bank», связанных с Ираном.
Председатель Союза банков Армении Ашот Осипян заявил о невозможности наличия связей между ACBA банком и Ираном. «Армянские банки финансируют только экономику Армении», - заявил он.
Главный исполнительный директор ACBA Степан Гишян был также категоричен в своем опровержении предоставления помощи Ирану для обхождения санкций. «Мы финансируем только экономику Армении. У нас нет никаких связей с Ираном. У нас никогда не было, нет сейчас, и более того мы не планируем стать каналом для финансирования Ирана. То, что вы говорите, это полный нонсенс», - заявил он.
Вашингтон недавно выразил свою обеспокоенность армянским официальным лицам относительно возможности того, что Иран может использовать Армению для того, чтобы обойти санкции.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон обсудила вопрос с президентом Армении Сержем Саргсяном в ходе встречи в июне в Ереване, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа. Точное содержание обсуждений и результат неизвестны.
Дипломаты и представители разведки сообщили Reuters, что Турция и ОАЭ остаются основными банковскими связями Ирана, в то время как Китай и Индия становятся проблемными, так как Тегерану сейчас трудно проводить операции в долларах и евро. В результате, Иран перешел к ведению бизнеса по менее прослеживаемым местным валютам.
Однако Турция и ОАЭ не так уж гостеприимны в последнее время. Обе страны находятся под интенсивным давлением со стороны Вашингтона и ЕС.
Другой банк, который длительное время беспокоит Запад, это армянский филиал иранского банка «Mellat», находящийся под американскими санкциями с 2007 года. В то время как ООН не ввело санкций в отношении данного банка, Совбез охарактеризовал «Mellat» проблематичным в резолюции, принятой в июне 2010 года.
«За последние семь лет, банк «Mellat» способствовал переводу миллионов долларов иранским ядерным, ракетным и оборонным организациям», - говорилось в резолюции. «Mellat» все еще функционирует в Ереване, однако его деятельность резко сократилась из-за санкций США и ЕС, сообщил замначальника отдела финансовой разведки Центрального банка Армении Аракел Меликсетян.
Ссылаясь на ежегодные отчеты банка, Меликсетян отметил, что его армянские активы снизились более чем на 50 процентов с 31 декабря 2010 по 1 июля 2012 года.
«Mellat» отрезан от американских, европейских и других финансовых рынков и практически не ведет дела с другими армянскими банками, отметил он. Так как банк был отсоединен от системы SWIFT в начале текущего года, «Mellat» больше не может отправлять или получать международные денежные переводы, добавил он.
Меликсетян также сообщил, что среди немногочисленных клиентов банка в основном иранцы, занимающиеся бизнесом в Армении, армяне, занимающиеся экспортом в Иран, иранцы с армянскими корнями и студенты.
На сайте армянского филиала банка «Mellat» (www.mellatbank.am) представлены фотографии банка, адрес и контактные данные, а также имена генерального директора и его заместителя, с которыми Reuters попытался связаться для получения ответов на вопросы относительно деятельности банка.
После предварительного согласия на встречу, представители банка попросили представить вопросы в письменной форме, однако в дальнейшем не предоставили комментарии.
Когда-то Турция была в том же положении, что и Армения. В 2010 году Reuters сообщил, что Турция стала тихой гаванью для иранских банков. Как отмечают западные дипломаты, в ответ на жесткое давление США для разрыва банковских отношений с Тегераном, турецкие банки стали более осторожными в плане ведения бизнеса с иранскими клиентами.
Согласно ранее опубликованным депешам WikiLeaks, обеспокоенность США по поводу приверженности Армении к реализации санкций в отношении иранских банков не новая.
В депеше от мая 2007 года посольства США в Ереване, озаглавленной «Армения медлит в вопросе заморозки активов банка Sepah», говорилось, что этот иранский банк, против которого были введены санкции ООН с марта 2007 года, вел корреспондентские счета с армянским филиалом банка «Mellat», нарушая ограничения ООН.
Другая депеша от 2008 года ясно показывала, что Вашингтон все еще обеспокоен: «Отдел по политическим вопросом попросил министерство иностранных дел Армении посоветовать Центральному Банку Армении проявлять дополнительную бдительность в вопросе контроля над финансовыми операциями иранского банка «Mellat» в Ереване».
В.С.
