В США двое армян признаны виновными в отмывании более $1 млн
В Глендейле (Калифорния) двое армян признаны виновными в отмывании более $1 млн по системе Medicare.
Федеральный суд по итогам трехдневного заседания признал Карена Саркисяна виновным по 12 эпизодам.
Эдгар Погосян, известный также как Эдгар Акопян, также признан виновным по нескольким эпизодам. Приговор в отношении обоих будет обнародован в июне, передают армянские СМИ.
По данным прокуратуры, Карен Саркисян был замешан в отмывании денег с помощью 5 фальшивых корпораций, созданных двумя лицами. Они также признаны виновными.
Миллионы долларов переводились на счета фальшивых компаний, откуда выписывались чеки на их имена и имена их родственников.
Дядя Эдгара Погосяна, который, по данным следователей, задействовал схему, в прошлом месяце приговорен к 57 месяцам лишения свободы. Он признал себя виновным в отмывании денег. По решению суда, он должен возместить ущерб в размере $600 тысяч.
Еще один фигурант дела, Арам Арамян, приговорен к 51 месяцу лишения свободы и выплате $350 тысяч.
А.А.
