«Коммерсант»: Тельману Исмаилову предъявили швейцарские счета
В Швейцарии, где прокуратура по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ) расследует деятельность экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, для погашения многомиллиардных долгов арестовали его счета.
В банке рассчитывают, что разыскать и наложить обеспечительные меры удастся и на другие активы беглого олигарха,- сообщает «Коммерсант».
Прокуратура Цюриха по заявлению БМ-банка 3 декабря прошлого года возбудила в отношении Тельмана Исмаилова уголовное дело по признакам трех преступлений, заочно заподозрив его в мошеннических действиях при банкротстве, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и других экономических преступлениях. Сам бывший хозяин Черкизовского рынка, проживающий в Черногории, для швейцарского следствия, как и российского, пока недоступен, однако прокуроры и представители потерпевшего банка занялись поисками его активов.
В заявлении БМ-банка, которое приняла прокуратура, по данным «Ъ», среди прочего говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям - ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V.
При этом в обеспечение исполнения обязательств указанных компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Тельманом Исмаиловым. В установленные сроки займы возвращены не были.
Как сейчас выясняется, получив кредиты, Исмаилов и подконтрольные ему компании начали отчуждать принадлежащее им имущество, тем самым уменьшая общий размер собственных активов, на которые могло быть обращено взыскание, и делая невозможным возвращение задолженности.
В ходе судебных процедур за границей юристам БМ-банка стало известно, что Тельман Исмаилов перевел ряд своих активов на родственников, проживающих в Швейцарии, а кроме того, сам реализует некоторые бизнес-проекты с помощью местных компаний. В рамках следственных действий, проведенных уже швейцарской прокуратурой, информация подтвердилась: были получены данные о счетах Тельмана Исмаилова в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA.
По швейцарскому законодательству арест счетов в рамках расследования дел, возбужденных по ст. 163–165 УК Швейцарии, инициирует потерпевшая сторона, а не само следствие.
В связи с этим 19 августа представители БМ-банка подали заявление в женевский суд о наложении арестов на счета в указанных финансовых структурах.
Через два дня суд удовлетворил требование потерпевшего, не раскрыв при этом информацию о том, сколько денег Тельман Исмаилов разместил в этих банках. По данным «Ъ», это будет сделано, скорее всего, в сентябре. При этом прокуратура, как и заявитель, полагает, что господин Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России.
А.А.
