Азербайджанский парламент во втором чтении принял законопроект по борьбе с отмыванием денег и терроризмом
Парламент Азербайджана принял во втором чтении проект закона «О борьбе против приобретенных незаконным путем денежных средств или легализации другого имущества, и финансирования терроризма».
«Законопроект определяет государственные органы, контролирующие выполнение требований этого документа, проведение мониторинга за денежными операциями, а также вводом и выводом из Азербайджана валюты», - сообщил председатель парламентской комиссии по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнов, представляя в пятницу законопроект депутатам.
По его словам, согласно законопроекту мониторингу будут подвержены финансовые операции, превышающие сумму в 20 тыс. манатов. Законопроект предусматривает создание органа финансового мониторинга, включающего в себя функции финансовой разведки, но лишенной полномочий проводить следствие.
Проект закона подготовлен правительственной рабочей группой, возглавляемой председателем правления Национального банка Азербайджана Эльманом Рустамовым.
С просьбой принять данный закон ранее к Милли Меджлису обратился министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. В письме в октябре 2007 года глава МИД мотивировал свою просьбу тем, что отсутствие этого закона препятствует Комитету министров Совета Европы проводить оценку деятельности Азербайджана в борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Э.Мамедъяров также отметил, что задержка с принятием Азербайджаном законопроекта создает для страны определенные проблемы в Совете Европы.
/Интерфакс/
