FATF проведет очередную оценку ситуации в Азербайджане
БАКУ, 13 апр – 1NEWS.AZ
Базируясь на решениях саммита «Большой двадцатки» (G20) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценила меры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма почти в 140 странах.
Как передает 1news.az, такое заявление сделал 13 апреля журналистам глава Госкомитета по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана и глава группы по разработке Закона «О противодействии отмыванию грязных денег и финансированию терроризма» Руфат Асланлы.
По его словам, ситуация в Азербайджане вместе с 86 странами была оценена более детально. Это связано с тем, что Азербайджан в течение длительного времени находился под мониторингом экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval).
«Но в феврале в Абу-Даби в ходе своего пленарного заседания FATF принял решение не включать Азербайджан в список стран, по которым он опубликовывает публичные отчеты. Но при этом мы продолжаем свою работу и с FATF, и с Moneyval. FATF представил Азербайджану несколько рекомендаций. Это криминализация отмывания грязных денег и криминализация финансирования терроризма в соответствии с международными конвенциями, а также внесение нескольких поправок в законодательство, включая в Закон «О противодействии отмыванию грязных денег и финансированию терроризма». Все рекомендации были приняты, изменения в законодательстве приняты Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана, утверждены главой государства и вступили в силу 17 марта. Так что мы уверены, что у нас никаких открытых вопросов ни с FATF, ни с Moneyval, не осталось», - сказал Р.Асланлы.
Касаясь дальнейших процедур, он отметил, что «этот процесс является сам по себе динамичным».
«Сегодня уже рассматривается несколько из 49 рекомендаций. И так как этот процесс динамичен, и Moneyval, и другие организации проводят оценки ситуации в разных странах. Сейчас уже дан старт IV раунду оценок, и, согласно утвержденному графику, в первой половине 2012 года мы ожидаем следующей оценки FATF по Азербайджану», - сообщил Р.Асланлы.
Алена Салаева
