Опубликован список лиц, причастных к финансированию терроризма
БАКУ, 6 июль – 1NEWS.AZ
Обнародован перечень граждан и организаций, которые занимались или до сих пор занимаются отмыванием незаконно полученных средств и финансированием терроризма, этот список опубликован номере «Российской газеты» за среду.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечает издание, ранее доступ к подобной информации был только у ограниченного круга лиц.
При этом публикуется лишь открытая часть списка. «В нее попали те организации и отдельные граждане, по которым есть вступившее в силу решение судов или чья деятельность на территории нашей страны официально прекращена. Но специалисты говорят, что есть и закрытая часть списка, в которую попали пока лишь подозреваемые в экстремизме или терроризме», - пишет газета.
Документ состоит из двух частей. В первую часть входят иностранные организации и граждане, которые живут в других странах, а во вторую - те, чья деятельность имеет непосредственное отношение к России. Информацию об иностранных организациях и гражданах предоставляет МИД РФ по официальным спискам ООН, а список российских организаций предоставляет Минюст России.
Исключение из этого перечня возможно в двух случаях - если человека или организацию официально признают непричастным к террористической деятельности, либо по факту смерти.
«В первую очередь (подобная информация) понадобится кредитным организациям, которые обязаны сообщать в органы о всех подозрительных денежных операциях. А рядовому гражданину могут оказаться небесполезными знания, с кем он столкнулся, например, при покупке недвижимости», - отмечает издание.
В перечне, который публикует «Российская газета», значится более 600 иностранных организаций и граждан. Кроме того, согласно документу, 48 организаций и свыше 1,5 тысячи человек причастны к отмыванию денег и финансированию терроризма в России.
А.Ф.
