В 2012 году в Армении поступило 150 отчетов о сомнительных банковских сделках
БАКУ, 23 авг – 1NEWS.AZ
Центр финансового мониторинга Армении за последние 5 лет расследовал около тысячи подозрительных банковских сделок.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ArmenianReport.com.
Центр финансового мониторинга Центрального Банка Армении (ЦФМ) за последние пять лет расследовал около тысячи подозрительных сделок, отчеты о которых были предоставлены армянскими банками. Об этом на брифинге 22 августа сообщил руководитель ЦФМ Даниель Азатян.
По его словам, количество отчетов от банков о подозрительных сделках, поступивших в Центр в текущем году, достигло 150. Эти отчеты на данный момент рассматриваются ЦФМ и при необходимости, будут переданы правоохранительным органам на расследование.
«Чаще всего совершаются незаконные операции с банковскими картами, чеками и акциями. Были случаи превышения должностных полномочий со стороны банковских сотрудников, при заключении сфабрикованных кредитных договоров», - отметил Д. Азатян.
Он отметил, что за последние 5 лет в результате совместной работы ЦФМ и правоохранительных органов, было вынесено 18 судебных решений по делам незаконных банковских операций. На данный момент 5 дел по мошенничеству и отмыванию денег находятся в суде. Многие из рассматриваемых дел связаны с мошенничеством и вымогательством путем электронных сообщений о крупном выигрыше или наследстве.
Д.Азатян также проинформировал, что за последние годы ЦФМ получил порядка 36 запросов на рассмотрение финопераций от международных органов финансовой разведки, только в прошлом году было получено около18 запросов. «Однако Армения никогда международным сообществом не рассматривалась как страна с высоким риском отмывания денег, в отличие, от Азербайджана и Украины», - подчеркнул Д.Азатян.
ЦФМ ЦБ РА является национальным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Основная деятельность Центра - сбор и анализ информации, которая в той или иной степени касается отмывания денег, и ее передача соответствующим органам, в том числе и международным, для дальнейшего расследования (Комиссия Совета Европы МАНИВАЛ и группы подразделений финансовой разведки Эгмонт). ЦФМ с 29 мая 2007 года является членом группы Эгмонт - неформального объединения подразделений финансовой разведки (ПФР) мира.
Международная группа Эгмонт создана в 1995 году по инициативе подразделений финансовых разведывательных органов Бельгии и США и на сегодня объединяет органы финансовой разведки 137 стран.
В.С.
