Сотрудничавший с Ираном банк обязали выплатить США 327 млн долларов
БАКУ, 11 дек – 1NEWS.AZ
Британский банк Standard Chartered, обвиненный в нелегальных операциях с Ираном, Ливией, Мьянмой и Суданом, выплатит правительству Соединенных Штатов в качестве штрафа 327 млн долларов, сообщили в Федеральной резервной системе США.
В обмен на выплату штрафов власти США согласились снять со Standard Chartered обвинения в недостаточном надзоре над операциями и невыполнении процедур, предусмотренных режимом санкций.
Как передет 1news.az со ссылкой на ИТАР-ТАСС, банк согласился заплатить 100 млн долларов штрафа, чтобы с него были сняты обвинения, выдвинутые ФРС. Еще 227 млн долларов Standard Chartered выплатил по соглашению с министерством юстиции США и прокуратурой Нью-Йорка.
Министерство финансов США также требовало от банка выплаты штрафа в 132 млн долларов, однако оно отказалось от этого намерения, поскольку сочло достаточной сумму, заплаченную им по соглашению с министерством юстиции.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в августе надзорные органы США обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном, Ливией, Мьянмой и Суданом, а также в отмывании порядка 250 млрд долларов.
По данным департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, Standard Chartered занимался подобной незаконной деятельностью в течение почти 10 лет в обход международных санкций против Ирана.
В том же месяце Standard Chartered выплатил правительству штата Нью-Йорк 340 млн долларов штрафа в рамках внесудебного урегулирования обвинений в незаконном сотрудничестве с Ираном.
Таким образом общая сумма штрафов банка составила 667 млн долларов.
А.Ф.
