В Европе арестовали армян, которые украли $18 млн из ковидного фонда в Калифорнии – ФОТО
Пара мошенников из Лос-Анджелеса, которая выманила $18 млн из фондов помощи бизнесу в связи с COVID, наконец, была поймана после того, как сбежала в Черногорию, оставив своих детей.
Ричард Айвазян и Мариетта Терабелян совершили дерзкий побег в августе прошлого года, пока ждали приговора, срезав специальные браслеты и оставив роскошный дом в Энсино за $3,25 млн, который они купили на украденные средства, сообщает Dailymail.co.uk.
Пара сменила личность, бросив своих двоих сыновей, которым тогда было 16 и 14 лет, и дочь, 15 лет, дома, когда они сделали ставку на новую жизнь в Европе, что спровоцировало международную охоту ФБР и Интерпола.
Они использовали десятки фальшивых или украденных личных данных, в том числе пожилых или умерших людей, а также иностранных студентов по обмену, которые ненадолго приезжали в Соединенные Штаты.
Они подкрепили заявления фальшивыми налоговыми документами и платежными ведомостями.
В июне они были признаны виновными в планировании подачи фальшивых заявок на кредит в федеральные фонды помощи бизнесу в связи с COVID.
«Полученные миллионы были использованы для первоначального взноса за роскошные дома и покупки золотых монет, бриллиантов, драгоценностей, роскошных часов, прекрасной импортной мебели, дизайнерских сумок, одежды и мотоцикла Harley-Davidson», – заявила прокуратура США.
Пара оставила детям записку, когда они сбежали, отметив: «Однажды мы снова будем вместе. Это не прощание, а короткое расставание».
В тот день, когда ФБР провело обыск в доме, на заднем дворе в кусты был выброшен продуктовый пакет, в котором, как позже выяснилось, находилось $451 тыс. наличными.
Вооруженные агенты направили оружие на троих детей и их двоюродных братьев и приказали им поднять руки, в то время как их родители уже были в бегах.
Мошенники вскоре сбежали со своей черной собакой в Лиссабон и там сели на частный самолет в Тиват, роскошный прибрежный город в Черногории, сообщает Los Angeles Times.
Они подделали паспорта, чтобы представить себя мексиканцами по имени Роберто Нико Де Леон и Натали Роуз Перес Гарсия, и щедро потратили деньги в Монте-Карло.
Они прибыли 3 сентября и сняли квартиру в Монтенегро.
Пара заказала BMW из Лос-Анджелеса с калифорнийскими номерами и купила Range Rover.
Брат Ричарда Айвазяна – Артур Айвазян и его супруга Тамара Дадян также были осуждены за участие в афере, получив временный вид на жительство в деле организации бизнеса в сфере недвижимости в Черногории.
Они затаились на несколько месяцев и даже сняли виллу на берегу с бассейном и панорамным видом на залив на окраине Тивата.
Пара привлекла внимание из-за своих показных трат и иностранного акцента, при этом один местный житель заметил, что они давали щедрые чаевые, признав, что те, кто зарабатывает свои деньги, редко бывают такими щедрыми.
ФБР и Интерпол отчаянно пытались выследить их, предлагая вознаграждение в размере $20 тыс. за информацию об их местонахождении.
Первоначально они подозревали, что пара будет скрываться в Армении, где родился Айвазян.
Дадян, супруга брата Ричарда Айвазяна и главный участник аферы, признала себя виновной в трех уголовных преступлениях и в том, что вовлекла в махинацию обоих братьев.
Когда агенты обыскали ее дом, они обнаружили поддельные удостоверения личности, поддельные кредитные карты и нотариальные печати.
Она была приговорена к 10 годам и должна была прибыть в тюрьму к полудню 28 января, но так и не приехала, выбросила телефон и сбежала в Европу, бросив своих двух дочерей-подростков.
Дадян путешествовала с поддельным британским паспортом под именем Анжелы Адамос и 9 февраля появилась в аэропорту Вены, направляясь в Подгорицу, столицу Черногории.
ФБР связалось со своими черногорскими коллегами, которые нашли интернет-адрес и дом, где жили беглецы.
Все были привлечены к уголовной ответственности в Черногории за использование поддельных документов, а министерство юстиции в настоящее время рассматривает запрос США об экстрадиции.
