США заподозрили российскую компанию в мошенничестве
БАКУ, 17 мар - 1NEWS.AZ
Комиссия по ценным бумагам и биржам США заморозила активы российской инвестиционной компании BroCo Investments.
В заявлении, размещенном на сайте комиссии, указывается, что американские власти подозревают BroCo и ее владельца Валерия Мальцева в манипуляциях со счетами инвесторов.
Мальцев, а также его сообщники взламывали аккаунты клиентов своей компании и используя украденные логины и пароли, размещали от лица клиентов ордера на рынке, говорится в сообщении.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Infox.ru.
Схема состояла в том, что сначала Мальцев и его возможные сообщники открывали длинные позиции в своем собственном аккаунте. Через несколько минут мошенники совершали несанкционированный вход в клиентский аккаунт, где также открывали длинные позиции. После этого в своем аккаунте они позиции закрывали, и благодаря искусственному «надуванию» цены получали прибыль, которая, по данным комиссии, составила в итоге $255,5 тыс. Всего преступники совершили 38 подобных манипуляций в период с августа по декабрь 2009 года.
Комиссия заморозила активы BroCo в США на сумму $500 тыс. Кроме того, компании и лично Мальцеву в США теперь могут грозить обвинения в уголовных преступлениях.
Неделю назад стало известно, что российская Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приостановила деятельность брокерского дома «Гленик», крупнейшей по размеру собственного капитала инвесткомпании России. Запрет на проведение всех операций действует с 11 марта.
З.Р.
