Глава Центробанка принял делегацию FATF
БАКУ, 8 сен – 1NEWS.AZ
Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов принял делегацию Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение ЦБА, на встрече были обсуждены достижения Азербайджана в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма и вопросы подготовки предложений по исключению Азербайджана из списка FATF.
Члены делегации высоко оценили мероприятия, осуществленные в Азербайджане в этой сфере. Они выразили удовлетворение сотрудничеством FATF со страной в целом и ЦБА в частности.
В свою очередь, Э.Рустамов отметил успешность двухстороннего сотрудничества FATF и Азербайджана.
На встрече приняли участие исполнительный секретарь FATFКевин Вандертгрифт, политический советник Агентства финансирования терроризма и финансовых преступлений Департамента финансов США Кристофер Бурдик, исполнительный секретарь экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) Джон Рингас и глава подразделения по борьбе с отмываем денег Организации Федерального финансового контроля Германии Генс Ферхоф.
Как ранее заявлял журналистам глава Госкомитета по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана и глава группы по разработке Закона «О противодействии отмыванию грязных денег и финансированию терроризма» Руфат Асланлы, базируясь на решениях саммита «Большой двадцатки» (G20), FATF оценила меры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма почти в 140 странах. Ситуация в Азербайджане вместе с 86 странами была оценена более детально. Это связано с тем, что Азербайджан в течение длительного времени находился под мониторингом Moneyval. Но в феврале в Абу-Даби в ходе своего пленарного заседания FATFпринял решение не включать Азербайджан в список стран, по которым он опубликовывает публичные отчеты.
«Но при этом мы продолжаем свою работу и с FATF, и с Moneyval. FATFпредставил Азербайджану несколько рекомендаций. Это криминализация отмывания грязных денег и криминализация финансирования терроризма в соответствии с международными конвенциями, а также внесение нескольких поправок в законодательство, включая в Закон «О противодействии отмыванию грязных денег и финансированию терроризма». Все рекомендации были приняты, изменения в законодательстве приняты Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана, утверждены главой государства и вступили в силу 17 марта. Так что мы уверены, что у нас никаких открытых вопросов ни с FATF, ни с Moneyval, не осталось», - сказал Р.Асланлы.
Касаясь дальнейших процедур, он отметил, что «этот процесс является сам по себе динамичным».
«Сегодня уже рассматривается несколько из 49 рекомендаций. И так как этот процесс динамичен, и Moneyval, и другие организации проводят оценки ситуации в разных странах. Сейчас уже дан старт IVраунду оценок, и, согласно утвержденному графику, в первой половине 2012 года мы ожидаем следующей оценки FATFпо Азербайджану», - сообщил Р.Асланлы.
Алена Салаева
