Азербайджан получил право участия в оценке стран-членов MONEYVAL
БАКУ, 3 авг - 1NEWS.AZ
С целью подготовки специалистов для участия в четвертом раунде оценки национальных систем членов Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) на предмет борьбы с отмыванием грязных денег и легализацией другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, структура организовала тренинг-семинар.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, так говорится в сообщении Службы финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА), в семинаре приняли участие 32 делегации из 21 страны, в том числе из Азербайджана. Тренинг прошел 25-29 июля в Страсбурге (Франция)
В первые три дня мероприятия участники выполняли по соответствующим методологическим инструкциям задания по организации оценок на основе рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в том числе по методам и способам особой оценки. В последующие два дня участники, разделившись на группы, осуществляли модельную оценку, а результаты их деятельности оценивались в индивидуальном порядке.
Два сотрудника Службы финансового мониторинга, принявшие в тренинге участие от Азербайджана, получили сертификаты оценщика от MONEYVAL, что дает право участия в оценке стран-членов комитета.
Азербайджан представлен в MONEYVAL с 2002 года, после принятия страны в полноправные члены Совета Европы в январе 2001 года.
MONEYVAL проводит четвертый раунд оценки национальных систем членов, входящих в структуру, с 2010 года. Словения и Венгрия уже завершили эти процедуры. Оценка Азербайджана занесена в рабочий план MONEYVAL на 2013 год. Эта оценка охватывает эффективность системы и практическое применение законодательства в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
Оценка Латвии, в которой Азербайджан впервые выступил в качестве оценщика правовых и институциональных аспектов в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, состоялась в мае 2011 года.
Служба финансового мониторинга при ЦБА создана в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года. Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
Н.Е.
