Грузинский TBC Bank подозревается в отмывании денег

Генеральная прокуратура Грузии изучает деятельность крупнейшего в стране банка - TBC Bank, имеющего кредитную организацию в Азербайджане, на предмет возможной незаконной легализации доходов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила журналистам прокурор Саломе Чикобава.

Во вторник стало известно, что прокуратура Грузии изъяла и изучает документацию TBC Bank, который участвует во многих крупных проектах в стране. Тогда в прокуратуре не стали раскрывать детали дела. В тот же день СМИ сообщили, что речь идет об отмывании денег в 2008 году. TBC Bank назвал это ложью, направленной на очернение репутации банка.

«Следствие установило, что в апреле и мае 2008 года компании «Самгори трейд» и «Самгори М» получили в долг от TBC Bank в ускоренном режиме без надлежащего обеспечения в общей сложности до 17 миллионов долларов США. Сразу же после зачисления денежной суммы на счета компаний Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (учредители банка - ред.) в качестве физических лиц взяли в долг у этих же компаний точно такую же сумму, какую им с целью пополнения оборотных средств выдал TBC Bank», - сказала Чикобава.

По ее словам, в конце 2008 года TBC Bank безосновательно, преждевременно списал этот долг, а уже в 2012 году и вовсе освободил «Самгори трейд» и «Самгори М» от долговых обязательств, когда согласился перевести их в оффшорную компанию.

При этом ни глава Наблюдательного совета TBC Bank Хазарадзе, ни Джапаридзе не погашали долг вышеуказанным компаниям.

По этому делу уже допрошены Хазарадзе, Джапаридзе, а также владелец компаний, бизнесмен Автандил Церетели. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в мае 2018 года в прокуратуру Службы финансового мониторинга.

Уголовное дело возбуждено по статье «Легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 9 до 12 лет.

Ранее Национальный банк Грузии заявил, что расследование данного конкретного дела не отразится на работе банка. TBC Bank, по данным НБГ, является «здоровой кредитной организацией, у него есть адекватный уровень ликвидных средств и надзорного капитала».

TBC Bank имеет кредитную организацию в Азербайджане с 1999 года.

С.А., Э.Т.