СГБ разоблачила группировку, которая занималась незаконными переводами валюты в особо крупных размерах
Служба государственной безопасности (СГБ) разоблачила группировку, которая создала подпольную схему по переводу валюты в особо крупных размерах из Европы в Азербайджан и в обратном направлении.
Одним из этих лиц является гражданин Азербайджана Парвиз Исмаилов, пишет Репорт.
Так, решением Сабаильского районного суда на основании ходатайства следственного органа СГБ в отношении Исмаилова Парвиза Ровшана оглу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по статье 206-1.3 («Незаконные денежные переводы в особо крупном размере») УК АР.
Парвиз Исмаилов обвиняется в сговоре с иностранными гражданами, осуществлении деятельности по незаконному перемещению денежных средств в особо крупных размерах в различных валютах из зарубежной страны в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики в зарубежную страну.
В числе лиц, с которыми он находился в сговоре в данной сети с миллионным оборотом, были лица, привлеченные к ответственности за различные преступления против государственной безопасности, а также различные радикальные экстремистские группы.
Отметим, что в соответствии с передовым международным опытом в области противодействия отмыванию денег и легализации доходов, полученных от коррупционных преступлений, финансированию шпионов и террористических формирований, использующих возможности теневой экономики, Указом Президента Азербайджана в декабре 2022 года в Уголовный кодекс была добавлена статья 206-1.
В отношении сетей, занимающихся аналогичной деятельностью, будут приняты серьезные меры.
