НБА считает членство Азербайджана в FATF пока не актуальным
Азербайджан пока не форсирует вопроса о получении членства в FATF (Группе финансовых мер противодействия отмыванию Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
Как сообщил генеральный директор Национального банка Азербайджана Руфат Асланлы, членство в FATF обусловлено отношениями страны с OECD.
«Организация не настроена на максимальное расширение своих рядов, и для не являющихся членами стран создаёт региональные организации типа Экспертной группы Совета Европы по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма (Moneyval). Азербайджан является членом последней. Получение же членства в OECD требует решения ряда вопросов, среди которых противодействие отмыванию грязных денег и финансированию терроризма не является главным», - отметил Р.Асланлы.
Азербайджан также пока не создал органа финансового мониторинга (разведки), что является основным условием членства в FATF. Лишь в конце апреля Moneyval проведёт повторную оценку страны на предмет соответствия 40 требованиям FATF по противодействию отмыванию грязных денег и 9 требованиям по пресечению финансированию терроризма. Первый этап оценки был проведён ещё в 2003 году, и по его итогам Азербайджан был признан государством, в основном соответствующим обновленным требованиям. С того момента Азербайджан проводил ежегодную самооценку, которая принималась Moneyval.
В настоящее время ожидается принятие законопроекта «О противодействии отмыванию грязных денег и финансированию терроризма».
Азербайджан уже ввел уголовную ответственность за отмывание грязных денег и финансированию терроризма и уголовную ответственность за отмывание (заключение на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества). Позитивное заключение на проект закона «О противодействии отмыванию грязных денег и финансированию терроризма» дали Министерство юстиции США, Moneyval и Департамент ООН по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков (UNODC). Межведомственная рабочая группа по разработке законопроекта «О борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма в Азербайджане», созданная при Кабинете министров еще в 2003 году из представителей 13 ведомств, завершила согласование законопроекта еще 21 мая 2005 года.
