В Азербайджане издан законодательный сборник в сфере борьбы с отмыванием грязных денег
БАКУ, 7 фев - 1NEWS.AZ
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продолжает деятельность в направлении информирования общественности в сфере противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма (PL/TMM).
Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Службы финансового мониторинга ЦБА, в Азербайджане разработан и издан сборник законодательных нормативных актов, принятых в стране в сфере PL/TMM.
В сборнике отражен соответствующий закон, указы Президента АР, утвержденные решением Кабинета министров правила, а также правила, утвержденные решениями Службы финансового мониторинга и принятые на государственный учет Министерством юстиции Азербайджана.
Составленный на азербайджанском и английском языках сборник адресован в основном соответствующим государственным органам и субъектам мониторинга.
Заявляя о соответствии международным стандартам нормативных актов, составляющих систему законодательства Азербайджана в области PL/TMM, экспертная группа Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) рекомендовала принятие данной модели развития Азербайджана в качестве образца другими государствами.
Отметим, что, будучи государственным институтом, осуществляющим государственную политику в области PL/TMM, Служба финансового мониторинга ЦБА осуществляет также просветительно-правовую миссию в этом направлении.
Алена Салаева
