США заподозрили белорусский CredexBank «в отмывании денег»
БАКУ, 23 мая - 1NEWS.AZ
Власти США внесли белорусский CredexBank в список организаций, связанных с отмыванием больших объемов денежных средств.
Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на РБК, говорится в пресс-релизе Министерства финансов США. «Принятые меры направлены на защиту американской финансовой системы от иностранных финансовых институтов, которые занимаются подозрительными операциями и не соответствуют требованиям прозрачности банковских операций. Это, в свою очередь, ставит вопрос о том, не занимается ли такое заведение незаконный деятельностью. CredexBank не ведет даже базовых процедур, направленных на противодействие схемам по отмыванию денежных средств», - отметил Дэвид Коэн, заместитель начальника управления финансовой разведки и противодействия финансированию терроризма.
По данным американской финансовой разведки, начиная с 2006г., CredexBank вовлечен в совершение подозрительных операций. Большинство из них представляют собой организацию объемных транзакций, отправной или конечной точкой которых зачастую становились лица на территории рискованных юрисдикций, т. е. различных оффшорных зон.
CredexBank функционирует с 2001г. В настоящий момент его капитализация оценивается примерно в 19 млн долл., по величине он является 22 банком Белоруссии.
А.Ф.
