Азербайджан перешел в on-line режим взаимоотношений с Moneyval
БАКУ, 11 фев – 1NEWS.AZ
В декабре 2009 года экспертная группа Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) приняла решение о приостановлении процедуры мониторинга по поводу Азербайджана.
Как передает 1news.az, такое заявление сделал журналистам глава Госкомитета по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана и глава группы по разработке закона о противодействии отмыванию Руфат Асланлы.
«Азербайджан вышел из-под мониторинга Moneyval, и мы перешли на on-line режим взаимоотношений с Moneyval», - сказал глава ГКЦБ.
Р.Асланлы отметил, что Moneyval является органом, который проводит мониторинг всех 27 стран-участниц, которые предоставляют свои отчеты, и «Moneyval проводит оценку ситуации в странах в нормальном режиме».
«Азербайджан прошел третий раунд специальной процедуры оценки соответствия требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В настоящее время Moneyval начинает четвертый раунд оценки и предусматривается создание специальной комиссии, проведение встреч. График четвертого раунда пока не утвержден», - сказал Р.Асланлы.
Алена Салаева
