В Азербайджане разоблачена крупная сеть онлайн-азартных игр с многомиллионным оборотом - ВИДЕО
Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД АР провело крупномасштабную операцию против членов банды, организовавшей азартные онлайн-игры в азербайджанском сегменте социальных сетей.
Сотрудники Главного управления, анализируя преступные действия в виртуальном пространстве страны, выявили страницы, созданные под различными анонимными именами в социальной сети Instagram, которые привлекали граждан к азартным играм в Интернете.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
После получения первичных доказательств о том, что к этой незаконной деятельности причастна группа лиц, организованная в виде банды, были проведены комплексные оперативно-технические мероприятия в течение трех месяцев.
Установлено, что группу возглавляют Эльмидар Исмаилзаде (1999 г.р.) и Эльдениз Исмаилов (1974 г.р.), которые привлекли около 30 человек к своим преступным действиям, организуя азартные онлайн-игры.
Члены преступной сети, стремясь обеспечить свою анонимность, открыли множество страниц в социальных сетях, используя мобильные номера из России, Украины, Турции и других стран, и различными заманчивыми обещаниями привлекали граждан к азартным играм через сайты иностранных компаний.
Основные члены сети, получившие административный доступ к незаконным сайтам, таким как Fast Loto и CHCPlay, создали многоуровневую виртуальную управленческую систему, действуя в мобильных группах в арендуемых квартирах, которые они регулярно меняли, под руководством Эльмидара Исмаилзаде и Эльдениза Исмаилова. Попавшие к ним в сети граждане переводили свои денежные средства на банковские карты, отправленные членами группы.
Во время операции было обнаружено 1157 банковских карт, которые были приобретены у различных граждан за различные суммы и использованы в преступных целях. Люди, предоставившие свои карты членам группы, были не в курсе их истинных намерений. В ходе обысков в скрытых офисах, квартирах и местах хранения, используемых членами группы, были изъяты многочисленные электронные доказательства, банковские карты, 110 мобильных номеров, зарегистрированных на поддельные имена, наличные средства в размере 2 000 000 манатов и другие материальные улики.
В результате проведенного расследования было установлено, что на банковские счета, используемые сетью на имена третьих лиц, поступило более 20 000 000 манатов. Также выяснилось, что для легализации значительных сумм, полученных преступным путем, использовались схемы отмывания денег. В частности, был задержан Ровшан Мамедов (1988 г.р.), который организовал перевод преступно добытых средств в криптовалюту и их отправку за рубеж. При обыске его офиса и квартиры было обнаружено и изъято множество материальных доказательств.
В ходе расследования также было установлено, что группа отправила за границу 3 375 000 манатов в форме криптовалюты.
Кроме того, члены сети приобрели имущество на общую сумму 10 000 000 манатов, включая 25 квартир, земельные участки, дачные дома, торговые объекты, а также роскошные автомобили марок Mercedes Gelandewagen, Lexus и Range Rover, на которые наложены аресты по судебным решениям.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 244-1.3.1 (“Организация азартных игр с использованием интернет-ресурсов или информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой”), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (“Легализация значительных объемов имущества, полученного преступным путем организованной группой”) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
В отношении 9 лиц, возглавлявших сеть, избрана мера пресечения в виде ареста. Запущены юридические процедуры по экстрадиции членов группы, скрывающихся за границей, для привлечения их к ответственности. Также продолжаются необходимые оперативно-следственные и оперативно-технические мероприятия для выявления других членов группы.
