В апреле состоится второй раунд оценки деятельности Азербайджана по борьбе с отмыванием грязных денег

В апреле этого года состоится второй раунд оценки деятельности Азербайджана в области борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, сообщил журналистам заместитель председателя правления Национального банка Азербайджана (НБА) Руфат Асланлы.

Оценку проведет Экспертная группа Совета Европы по борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), По его словам, в НБА была проведена встреча с миссией Совета Европы и MONEYVAL, в ходе
которой были обсуждены дальнейшие планы и направления деятельности.«Я думаю, что достигли положительных результатов и обсудили, в каком направлении необходимо двигаться», - сказал он.

Отметим, что миссия также встретилась с министром экономического развития Гейдаром Бабаевым, в ходе которой был обсужден проект закона «О легализации денежных средств и другого имущества, приобретенных незаконным путем и борьбе с финансированием терроризма».

Напомним, что MONEYVAL учрежден в 1997 году, и в его состав входят 28 стран мира, включая Азербайджан. Первый этап оценки деятельности Азербайджана в данной области была проведена в 2004 году. По итогам первого этапа оценки Азербайджан включен в список стран, соответствующих рекомендациям FATF 40+9.

Л.В., 1news.az